Schwedens Finanzaufsicht belegt Swedbank mit 4 Mrd Kronen Strafe

Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Die schwedische Finanzaufsicht FSA hat die Swedbank mit einer Strafe von 4 Milliarden Schwedischen Kronen (rund 361 Millionen Euro) belegt. Die Untersuchung der Bank durch die FSA kam zu dem Schluss, dass bei ihren Tochtergesellschaften in den baltischen Staaten ernsthafte Mängel bei der Geldwäschebekämpfung bestanden.

Die FSA hatte die Swedbank gemeinsam mit Aufsichtsbehörden in Estland, Lettland und Litauen seit Februar vergangenen Jahres untersucht. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch den Bericht eines schwedischen Fernsehsenders, dass möglicherweise Milliarden von US-Dollar an illegalen Geldern über die estnische Filiale der Bank geflossen seien.

Die FSA teilte weiter mit, das Bewusstsein der Bank für das Risiko der Geldwäsche und ihre Prozesse, Routinen und Kontrollsysteme seien unzureichend gewesen. Den baltischen Tochtergesellschaften fehle es auch an ausreichenden Ressourcen zur Bekämpfung der Geldwäsche.

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March 20, 2020 04:02 ET (08:02 GMT)