GNW-News: Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2015

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2015

Valartis Group AG /

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2015

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Source: Globenewswire

An der 27. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 2. Juni

2015, SIX Swiss Exchange, Con­vention Point Zürich, stimmten die 30 anwesenden

sowie die durch den unab­hängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktionärinnen

und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrates zu. Neu wurde Gustav Stenbolt

mit grossem Mehr als Präsident des Ver­waltungsrates gewählt, und Urs Maurer-

Lambrou, Christoph N. Meister sowie Jean-François Ducrest wurden ebenfalls mit

grossem Mehr als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode

wiedergewählt. Von den insgesamt 5'000'000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF

1.00 waren an der diesjährigen Generalversammlung 3'084'575 oder 61.7 Pro­zent

des Kapitals und der Stimmen vertreten.

Annahme Konzernrechnung und Jahresbericht sowie Jahresrechnung

Die Konzernrechnung der Valartis Gruppe sowie der Jahresbericht und die

Jahresrechnung der Valartis Group AG für das Geschäftsjahr 2014 wurde von der

Generalversammlung mit grossem Mehr genehmigt. Die Aktionärinnen und Aktionäre

erteilten den Mitgliedern des Ver­waltungsrates und der Gruppenleitung je in

corpore mit grossem Mehr Entlastung für das Geschäftsjahr 2014.

Des Weiteren folgte die Generalversammlung mit grossem Mehr dem Antrag des

Ver­waltungs­rates auf Verwen­dung des Bilanzgewinns und entschied, auf die

Ausschüttung einer Dividende zu ver­zichten und stattdessen den Bilanzgewinn von

CHF 134.8 Mio. auf die neue Rechnung vor­zutragen.

Annahme Statutenänderungen

Die Aktionärinnen und Aktionäre nahmen die Änderungen der Statuten, Art. 15 und

Art. 29, als Ganzes mit grossem Mehr an, s. auch

http://www.valartisgroup.ch/Ueber-Valartis-Group/Statuten/.

Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht 2014 mit grossem Mehr

an­ge­­nommen.

Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der

Gruppen­leitung

Die Generalversammlung stimmte dem Gesamtbetrag der Vergütung des

Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der General­versammlung 2015 bis zur

Generalversammlung 2016 sowie der Gesamtvergütung der Gruppenleitung

(ausgenommen an die Mitglieder der Grup­pen­leitung auszubezahlende Boni) für

das Geschäftsjahr 2016 (fixe Vergütung) und dem Antrag, der Gruppenleitung

keinen Bonus für das Geschäftsjahr 2014 auszuzahlen (keine variable Vergütung),

mit grossem Mehr zu.

Neuwahl von Gustav Stenbolt für das Präsidium und Wiederwahlen in den

Ver­waltungsrat

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Gustav Stenbolt mit grossem Mehr als

Präsident des Verwaltungsrates gewählt und ebenfalls mit grossem Mehr Urs

Maurer-Lambrou, Christoph N. Meister und Jean-François Ducrest je für eine

Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen General­versammlung

jeweils einzeln wiedergewählt.

Rolf Müller-Senn stand für eine Wiederwahl nicht mehr zur Ver­fügung. Er

verbleibt jedoch als Mitglied des Verwaltungsrates der Valartis Finance Holding

AG, Liechtenstein, und der Valartis Bank (Liechtenstein) AG sowie als Mitglied

des Aufsichtsrates der Valartis Bank (Austria) AG. Stephan Häberle übernimmt

nach der Generalversammlung 2015 die Funktion des Group CEO der Valartis Group

AG und stand daher für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Gustav Stenbolt, Präsident des Verwaltungsrates, (1957, Norweger), Lic. rer.

pol. der Universität Fribourg. Seit 2007 ist Gustav Stenbolt Chief Executive

Officer (CEO) der Valartis Group AG und seit 2014 Präsident der Valartis

Advisory Services S.A. Von 2004 bis 2007 war Gustav Stenbolt Vorsitzender der

Gruppenleitung der Jelmoli Holding AG. 1996 gründete er die MCT Group in Genf

und war bis 2004 ihr CEO. 2005 fusionierte die MCT Group mit der OZ Holding AG

und tritt seit 2007 unter dem Brand Valartis Group auf. Von 1983 bis 1996 war er

Chief Investment Officer der Unifund für Asien, Lateinamerika, Osteuropa und die

GUS. Gustav Stenbolt ist Mitglied des Verwaltungsrates der ENR Russia Invest

S.A., der Eastern Property Holdings Ltd. und der Anglo Chinese Group Ltd.,

Hongkong.

Wahlen in den Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung hat die Herren Jean-François Ducrest und Urs Maurer-

Lambrou als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats je für eine

Amts­dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit

grossem Mehr gewählt.

Wiederwahl der Revisionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten mit grossem Mehr die Wahl der

Revisionsstelle (Ernst & Young AG, Zürich) für ein Jahr und bestätigten

einstimmig die Wahl des unab­hängigen Stimm­rechtsvertreters (Martin

Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur) bis zum Abschluss der

nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Agenda

Halbjahresbericht 2015                         25. August 2015

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing

Tel. +41 44 503 54 02, corporate.communications@valartis.ch

Valartis Group

Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Banken- und Finanzgruppe mit

Standorten in Liechtenstein, Österreich, in der Schweiz sowie Luxemburg und

Moskau. Valartis Group AG (Baar, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss

Exchange kotiert. Die operativen Akti­vitä­ten der Private-Banking- und Wealth-

Management-Einheiten sowie des Private-Equity-Bereichs ENR Russia Invest sind in

die Valartis Finance Holding AG in Liechtenstein eingebracht, die der

kon­solidier­ten Über­wachung durch die Finanz­markt­aufsicht Liechten­stein

(FMA) untersteht. Neben klassi­scher Vermögens­ver­waltung und Anlageberatung

entwickelt, verwaltet und vertreibt die Valartis Gruppe innovative

Nischenanlageprodukte und bietet spezielle Produkte an, die aus einer

Kombination einer breiten Palette traditioneller Private Banking Services mit

speziali­sier­ten Beratungs- und Bankdienstleistungen aus den Bereichen Asset

Management, Corporate Finance und Private Equity sowie mit innovativen

Anlageprodukten in den Anlageklassen Aktien, Fixed Income, Alternative

Investments und Immobilien bestehen. Zu den Kernmärkten der Valartis Grup­pe

zählen Mittel- und Osteuropa, der Nahe Osten und einzelne Länder Nord- und

Süd­amerikas sowie Asiens.

www.valartisgroup.ch

Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/143135/R/1925878/691054.pdf

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Source: Valartis Group AG via GlobeNewswire

[HUG#1925878]

http://www.valartisgroup.ch/